CRS又有大动作,海外资产配置已刻不容缓

2018-08-16
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就在本月,国务院网站突然公布《国办函〔2017〕84号国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见


CRS又有大动作,海外资产配置已刻不容缓


这份文件强调了两个问题:第一,强调加强中国“三反”监管体制机制建设;第二,强调要在国际反避税协作中要深化合作,加强中国在国际反避税行动方案中的话语权。

关于强调加强中国“三反”监管体制机制建设,这份文件给出了三点要求:

第一, 建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,

第二, 成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,

第三, 定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

事实上,针对“信息互换、监督互助、结果互认”等联合监管的步伐从未停止。


CRS又有大动作,海外资产配置已刻不容缓



2016年11月国家税务总局和国家外汇总局签订《推进信息共享实施联合监督合作备忘录》。

2017年4月国家税务总局、国家外汇管理总局和海关签订《关于实施信息共享开展联合监管的合作机制框架协议》和《关于推进信息共享实施联合监管合作备忘录》。

这一系列措施的推进到中国“三反”监管体制机制建设,都是为了共同打击洗钱、恐怖融资、逃税等不法行为。从国际形式来看,随着信息技术的反战,经济交往活动与国际税收管理信息非对称时代终结,CRS全球征税进入倒计时,全球逃避税违规违法行为已经无处遁形。

事实上,2015年12月,中国正式签署了《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议》。

按照国税总局设定的时间表,从今年一月份开始,境内的金融机构对新开设的个人和机构账户开展尽职调查。到年底,完成对存量个人高净值账户的尽职调查,即加总余额超过600万以上的账户。

2018年9月,中国将进行CRS第一次金融账户涉税信息交换,信息交换内容涵盖证券、基金、保险、信托等所有金融资产。


CRS又有大动作,海外资产配置已刻不容缓



在侨置移民看来,CRS在全球范围内的实施是大势所趋,金融账户涉税信息自动交换终将覆盖绝大部分国家(地区)。预计未来将有更多国家(地区)承诺实施“标准”。对于一直不承诺实施“标准”的国家(地区),国际社会可能采取联合反制措施,促使其承诺实施“标准”,提高税收透明度。

2016年G20高峰会议上习近平主席在多边税收征管公约合作会议提出要求,CRS上面,中国一定要从规则的参与者,成为规则的制定者和引领者。值得特别一提的是,这次《国办函〔2017〕84号国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》也特别强调要在国际反避税协作中强调要深化合作,加强中国在国际反避税行动方案中的话语权。

总而言之,《国办函〔2017〕84号国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》再次拉响了两个税务风险警报。

中国反洗钱、反恐、反逃税监管大升级,正是中国深化反逃税国际合作,维护我国税收权益的基础,在全球逐渐加强的反避税系统中,CRS全球征税也进一步收紧。广大拥有海外账户或通过持有海外壳公司进行投资理财等行为的中国高净值人士绝对不能掉以轻心,采取合理的规划渠道是关键,现主流方式是配置非CRS参与国资产以及配置低税国护照,从性价比来看,后者无疑成了众多人士的选择。


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